俄罗斯当局拨款20万美元建立加密货币交易追踪工具

俄罗斯当局拨款20万美元建立加密货币交易追踪工具
暴走时评:一家由俄罗斯最大银行间接支持的俄罗斯公司将建立一个加密货币追踪平台,作为20万美元采购合同的一部分。翻译:Maya俄罗斯联邦当局正在推进一项计划,密切监测加密货币活动的非法交易,并对加密货币用户的身份进行去匿名化。俄罗斯联邦金融监管局,也被称为Rosfinmonitoring,已经选择了一个承包商来开发一个跟踪加密货币活动的平台。根据俄罗斯国家采购网站的数据,该国将从预算中拨出1470万卢布(20万美元),用于创建一个使用比特币的“监测和分析加密货币交易的模块”。根据官方数据,该采购合同被授予一家被称为RCO的公司,据说该公司得到了俄罗斯最大的银行Sber(前称Sberbank)的间接支持。根据合同的文件,RCO的任务是建立一个监测工具,用于跟踪数字金融资产的流动,维护参与非法活动的加密货币钱包的数据库,以及监测加密货币用户的行为,以便识别他们。该平台还将被设计用来编制加密货币用户的详细档案,并评估他们在经济活动中的作用,以及确定他们参与非法活动的可能性。据Rosfinmonitoring称,俄罗斯即将推出的加密货币追踪工具将提高初级金融监控和合规的效率,并确保预算资金的安全。这一最新进展标志着俄罗斯在追踪加密货币交易方面的另一个里程碑,此前Rosfinmonitoring在一年前宣布了“透明区块链”倡议,旨在追踪数字金融资产的流动。正如之前报道的那样,该机构计划“部分减少”涉及比特币和以太币(ETH)等主要数字资产以及Monero(XMR)等以隐私为导向的加密货币的交易的匿名性。Rosfinmonitoring最初在2018年8月就披露了跟踪加密货币过渡的计划。